Conformità MiCAR e servizi legali sulla blockchain
La tua guida legale all’ecosistema europeo delle criptovalute
ArBit Technology Limited supporta le aziende e gli operatori del settore delle criptovalute nel rispetto del Regolamento MiCAR (UE 2023/1114) e delle sue implementazioni nazionali in tutta l’Unione Europea.
Malta è stato il primo Stato membro dell’UE a regolamentare le criptovalute ed è ora la giurisdizione di riferimento per chi desidera operare in modo regolamentato in Europa. Una licenza CASP ottenuta a Malta è valida in tutti i 27 Paesi dell’UE.
Licenza CASP
Gestiamo l'intero processo di autorizzazione presso l'MFSA, dalla strutturazione della domanda alla gestione delle discussioni con le autorità di regolamentazione, fino al rilascio del passaporto europeo.
Classificazione dei Regulatory token
Forniamo pareri legali sullo status giuridico del vostro criptoasset: ART, EMT, utility token o strumento finanziario soggetto alla MiFID II. Una corretta classificazione è il fondamento di qualsiasi strategia di conformità.
Redazione del MiCAR Whitepaper
Redigiamo e revisioniamo white paper conformi ai requisiti MiCAR e agli standard tecnici di regolamentazione ESMA/EBA, garantendo la loro notifica alle autorità competenti e l'obbligo legale di divulgazione.
AML/KYC e Antiriciclaggio
Strutturiamo le politiche AML/CFT, i processi di Customer Due Diligence e Enhanced Due Diligence, i sistemi di monitoraggio delle transazioni e la nomina dei responsabili antiriciclaggio (MLRO), in conformità con i requisiti dell'MFSA e le linee guida dell'EBA.
Real Asset Tokenization
Offriamo assistenza nella strutturazione legale di progetti di tokenizzazione per immobili, prestiti, strumenti finanziari e altri asset, valutando la conformità con MiCAR, MiFID II e il regime pilota DLT (Regolamento UE 2022/858).
Smart Contracts: revisione legale e strutturazione
Offriamo servizi di revisione legale del codice degli smart contract per identificare i rischi contrattuali, redazione di documenti legali e contratti on-chain vincolanti, nonché framework per la risoluzione delle controversie derivanti dall'esecuzione automatizzata.
Strutturazione societaria a Malta
Costituiamo e strutturiamo società maltesi conformi ai requisiti MiCAR in materia di governance, presenza del management locale e gestione dei conflitti di interesse, ottimizzando al contempo il regime fiscale maltese.
DeFi, NFT e mercati emergenti
Monitoriamo gli sviluppi normativi di ESMA, EBA e Commissione europea per fornire valutazioni aggiornate del rischio normativo e strategie di strutturazione per progetti DeFi, NFT e DAO.
Conformità continua
Un servizio di consulenza continuativa per il monitoraggio normativo, la revisione periodica di politiche e procedure, la gestione delle ispezioni e la formazione del personale, garantendo la conformità continua nel tempo.
Perché ArBit
Siamo nati nell'ecosistema blockchain e conosciamo la tecnologia a fondo. Non applichiamo la legislazione sulle criptovalute; la costruiamo attorno ad essa. Operiamo da Malta con una rete consolidata di professionisti che coprono l'intero ciclo di vita di un progetto crypto.